2013年8月28日，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)公司以書面方式通知召開第七屆董事會第十八次會議。會議以通訊表決方式召開。經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于投資成立控股子公司電子支付公司的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于召開二零一三年第一次臨時股東大會的議案》。
《關(guān)于投資成立控股子公司電子支付公司的議案》：
為推動電子支付渠道建設(shè)，公司擬與全資子公司陜西希望在線文化傳播有限公司（以下簡稱“希望在線”）、自然人雷卓琳共同投資成立電子支付公司。電子支付公司注冊資本人民幣200萬元，本公司和希望在線分別以自有資金現(xiàn)金出資18萬元、92萬元，合計占其55%股權(quán)，成為本公司控股子公司。董事會授權(quán)經(jīng)理層辦理投資成立電子支付公司的具體手續(xù)。
公司投資成立電子支付公司的具體情況如下：
（一）投資成立新公司的背景及目的
近年來，全球范圍內(nèi)信息技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，信息領(lǐng)域新產(chǎn)品、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，不斷激發(fā)新的消費需求，成為日益活躍的消費熱點�！秶鴦�(wù)院關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》更是催生信息消費規(guī)模的快速增長。與信息消費相伴而生的電子支付發(fā)展迅猛，把信息產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)緊密地聯(lián)系在一起。目前，國內(nèi)三大電信運營商紛紛建立了各自的電子渠道和支付公司，極大地促進了增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。國家產(chǎn)業(yè)政策的變化預(yù)示著機遇的來臨，國內(nèi)廣電網(wǎng)絡(luò)公司都在謀求建立自己的支付渠道。我公司現(xiàn)有的支付渠道功能相對單一、不夠便捷，不能滿足公司日益增長的業(yè)務(wù)消費交易和產(chǎn)品宣傳的功能。在此背景下，公司擬與希望在線、自然人雷卓琳共同投資成立電子支付公司，重點進行電子支付渠道建設(shè)，短期內(nèi)旨在解決公司在支付渠道、用戶應(yīng)用界面、銷售渠道建設(shè)等方面存在的問題；長期看旨在構(gòu)建“行業(yè)服務(wù)系統(tǒng)平臺”拓展行業(yè)客戶，解決面向家庭娛樂終端“電視屏”的電商及支付綜合應(yīng)用的問題。
（二）新公司的組建方案
（1）名稱：待定（以工商登記為準）
（2）經(jīng)營范圍：電子商務(wù)、廣電產(chǎn)品銷售、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、軟件開發(fā)
（暫定，以工商登記為準）。
（3）注冊資本：人民幣貳佰萬元（￥200萬元）
（4）出資方式：各出資人均以現(xiàn)金出資，具體出資額和股權(quán)比例如下表：
（5）治理結(jié)構(gòu)：新公司不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1人，由希望在線委派；不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由本公司委派；設(shè)總經(jīng)理1名，由自然人雷卓琳委派。
（三）投資成立新公司的意義及影響
投資成立電子支付公司，建設(shè)電子支付渠道是公司適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)支付新趨勢，培育公司新型虛擬支付渠道運營主體的一次探索，是公司應(yīng)對市場競爭的必然選擇，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于保證產(chǎn)品銷售的主動性、管理的方便性、以及統(tǒng)一的品牌服務(wù)形象。
（四）獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表《關(guān)于投資成立控股子公司電子支付公司的獨立意見》，認為：1、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會會議決議合法、有效。2、投資成立電子支付公司，是公司適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)支付新趨勢，應(yīng)對市場競爭的必然選擇；符合公司“三化”戰(zhàn)略方向；有利于公司進一步推動集團化架構(gòu)和多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。